Κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Το «μισό Ηράκλειο» στα «πλοκάμια» τους - Πώς δρούσε η οργάνωση και πώς εξαρθρώθηκε

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ ατόμων που βρίσκονταν στον πυρήνα του σκληρού κυκλώματος τοκογλυφίας το οποίο είχε «ρημάξει» πολλά θύματα στην Κρήτη. Αναλυτικότερα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 10 ατόμων, ενώ έγινε και κατάσχεση ποσού 22.170 ευρώ, 12 Ι.Χ. αυτοκινήτων, πλήθους επιταγών, συναλλαγματικών λοιπών αξιόγραφων καθώς επίσης και τιμολογίων και λοιπών παραστατικών αλλά και αναβολικών σκευασμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι, και σχηματίστηκε σε βάρος 10 ατόμων δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούμενη στην κατ΄επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραβάσεις της Νομοθεσίας του Κώδικα Αντιντόπινγ, περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Το «μισό Ηράκλειο» στα «πλοκάμια» του κυκλώματος τοκογλυφίας

Σύμφωνα με το Cretalive, το «μισό Ηράκλειο Κρήτης» είχε δανειστεί με σκληρούς τοκογλυφικούς όρους από το κύκλωμα, ανάμεσα στα θύματα και πολλοί επιφανείς της περιοχής. Οι πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν πως σημαντικό ρόλο για να αρχίσει να ξετυλίγεται το «κουβάρι» της υπόθεσης, έπαιξε η κινητοποίηση, πριν λίγο διάστημα, των αρχών για την εξαφάνιση νεαρού επιχειρηματία, που είχε αφήσει σημείωμα, το οποίο προκάλεσε αγωνία για την τύχη του.

Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε πέσει θύμα τοκογλύφων και μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ήταν ένας από αυτούς που περιλαμβάνονται στην τωρινή δικογραφία που φέρεται να απαιτούσε το 50% της επιχείρησης του νεαρού, για να «κλείσουν τους λογαριασμούς τους»

Εξίσου σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, όπως επισημαίνεται από αστυνομικές πηγές, έπαιξε και το γεγονός ότι προέκυψε «σύγκρουση συμφερόντων» μέσα στο κύκλωμα!

Τουλάχιστον 3 από αυτούς που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, που φέρονται να ήταν μια "δεμένη" ομάδα, για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί «τα έσπασαν μεταξύ τους».

Το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν ότι ο ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είχε καταθέσει πριν λίγο καιρό μήνυση σε άλλον, επισημαίνοντας ότι τον είχε δανείσει με τοκογλυφικούς όρους! Όπως ισχυρίστηκε, είχε δανειστεί ένα ποσό της τάξεως των 50.000 ευρώ και ο δανειστής του ζητούσε επιστοφή ποσού άνω των 100 χιλιάδων!

Η μήνυση αυτή, όπως φαίνεται, του γύρισε μπούμερανγκ! Παράλληλα άρχισαν να "ανοίγουν στόματα" και όπως γράψαμε στη δικογραφία υπάρχουν σοβαρές καταθέσεις παθόντων που εμπιστεύτηκαν τα στελέχη του Οργανωμένου και δέχτηκαν να μιλήσουν.
Αστυνομικές πηγές τονίζουν ωστόσο ότι υπάρχουν και άλλοι (ξέρουν ήδη κάποιους από αυτούς) που εξακολουθούν να σιωπούν υπό καθεστώς φόβου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούμενη στην κατ΄επάγγελμα τοκογλυφία, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες (17.06.2022) σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, συνελήφθησαν οχτώ (8) άτομα (4 ημεδαποί και 4 αλλοδαποί), ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δέκα (10) ατόμων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούμενη στην κατ΄επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραβάσεις της Νομοθεσίας του Κώδικα Αντιντόπινγ, περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Προηγήθηκε πολύμηνη συστηματική έρευνα από την οποία διακριβώθηκε ότι η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον την τελευταία τριετία σε περιοχές του Ηρακλείου.

Η δράση του κυκλώματος - 

Ως προς τη μεθοδολογία ( modus operadi ) η εγκληματική ομάδα η οποία λειτουργούσε με τη μορφή υποομάδων, προέβαινε σε εξωτραπεζικούς –ιδιωτικούς δανεισμούς διαφόρων χρηματικών ποσών με τοκογλυφικούς όρους ενώ σε περίπτωση που δεν καταβάλλονταν οι τόκοι ή το δανειζόμενο κεφάλαιο, προχωρούσαν στην είσπραξη τους με εκβιαστικά μέσα όπως απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής των δανειοληπτών-θυμάτων τους, γεγονός που απέτρεπε τους δανειολήπτες στην καταγγελία των σε βάρους τους πράξεων.

Η συνομολόγηση των δανεισμών γινόταν με τη χρήση γραμματίων για τη νομιμοφάνεια του δανεισμού, ενώ η αποπληρωμή πραγματοποιούνταν με διαφόρους τρόπους όπως με καταβολή τοις μετρητοίς ή «σπάσιμο» επιταγών, ή ενεχυρίαση πολυτελών αυτοκινήτων ή εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας ή με καταβολή οφειλών και δόσεων που είχαν δημιουργήσει σε καταστήματα οι δανειστές .

Όπως διαπιστώθηκε η ομάδα λειτουργούσε μέσω ρευστών-χαλαρών εγκληματικών δικτύων προκειμένου να εξασφαλισθεί η πολυμορφία, ευελιξία, χαμηλή ορατότητα και μέγιστο οικονομικό όφελος αλλά και η μακροβιότητα της. Με αυτό τον τρόπο τα μέλη της είχαν παράλληλα αναπτύξει αυτόνομη δράση εξωθώντας τους παθόντες δανειολήπτες σε διαδοχικό δανεισμό μεταξύ των υποομάδων με στόχο την αποπληρωμή χρέους προς τη μία ομάδα και με συνέπεια τη δημιουργία μεγαλύτερου χρέους στην άλλη εξασφαλίζοντας σταθερή ροή παράνομου χρήματος στα μέλη της ομάδας.

Από την έως τώρα έρευνα, με την συνδρομή της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής, έχουν εξακριβωθεί τριάντα (30) περιπτώσεις δανεισμού ατόμων ενώ διαπιστώθηκαν εισροές –εκροές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων και η παράνομη νομιμοποίηση τους μέσω εξαργύρωσης κουπονιών ΟΠΑΠ, χρηματοδότησης νομιμοφανών επιχειρήσεων, όπως ανέγερσης πολυτελών κατοικιών, αγοράς άνω των 30 οχημάτων ενοικίασης, ίδρυσης εταιρειών εισαγωγής εμπορίας αυτοκινήτων με ανύπαρκτες έδρες.

Χθες (17.06.2022) πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με τη συνδρομή μελών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί από το Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, τις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Ηρακλείου, Χανίων και Αγίου Νικολάου, την Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, την Ομάδα Πεζών Περιπολίων Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, το Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, το Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας, το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου και τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, Μεσσαράς και Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, γραφεία και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ανωτέρω ημεδαποί και αλλοδαποί κατά τη διάρκεια των οποίων βρεθήκαν συνολικά και κατασχεθήκαν:

• Χρηματικό ποσό 22.170 ευρώ
• Δώδεκα (12) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
• Πλήθος επιταγών, συναλλαγματικών, λοιπών αξιόγραφων, τιμολογίων και λοιπών παραστατικών
• Ποσότητα αναβολικών ουσιών
• Πιστόλι
• Σπαθιά, λόγχες, μαχαίρια, σιδερογροθιές
• Πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης.
• Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και για τη διερεύνηση τέλεσης κι άλλων αξιόποινων πράξεων ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Όλες οι ειδήσεις

Εκτέλεση στον Γέρακα: Το χρονικό του μαφιόζικου χτυπήματος και οι έρευνες της ΕΛΑΣ - Το θύμα φοβόταν και λάμβανε μέτρα

Επιδότηση έως 50% για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών: Την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις - Πώς γίνεται η διαδικασία

Σκληρό κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Εξόντωναν τα θύματα για να ζουν σε επαύλεις και να οδηγούν πολυτελή αυτοκίνητα

Power Pass: Βήμα- βήμα πώς θα κάνετε χωρίς λάθη την αίτηση για το επίδομα ρεύματος - Τα 15 SOS