Νέες αποκαλύψεις για τον «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών που συνέλαβαν στη Γλυφάδα: «Ξέπλυνε» σε 10 μήνες 250 εκατ. ευρώ!

Μέλος ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ξεπλύματος μαύρου χρήματος για λογαριασμό καρτέλ ναρκωτικών ήταν ο 52χρονος που συνελήφθη στη Γλυφάδα με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα από τις ολλανδικές αρχές.

Το δίκτυο εκτιμάται ότι σε 10 μήνες είχε καταφέρει να νομιμοποιήσει 250 εκατ. ευρώ προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών. Διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος χρηματικά ποσά, ενώ επικοινωνούσαν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών. 

Νομιμοποίησαν 250 εκατ. ευρώ μέσα σε 10 μήνες 

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν οι ηλεκτρονικές συσκευές του 52χρονου, τις οποίες θα κάνουν «φύλλο και φτερό» οι Αρχές. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

• Μητσοτάκης: «Νέες εκλογές τον Αύγουστο εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία» - «Τρύπα στο νερό ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ»
• Πλάνα από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής μετά την ανατίναξη του φράγματος στην Ουκρανία: Κινδυνεύουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
• Πώς δρουν οι διακινητές μεταναστών στον Έβρο: Στοχοποιούν τις νησίδες και στήνουν fake news
• Μεγιστάνας προσπαθεί να νικήσει το χρόνο: Παίρνει 80 χάπια την ημέρα για να μείνει για πάντα νέος
• Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας στο επίκεντρο του Roland Garros: Αντιπαραθέσεις, ένταση, αποδοκιμασίες και αμήχανες στιγμές
• Tράπεζες: Άνοιξε κι άλλο η ψαλίδα στα επιτόκια δανείων και καταθέσεων