Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε λογαριασμός των γιατρών σε ύποπτη τράπεζα στη Λιθουανία

Τραπεζικός λογαριασμός εντοπίστηκε στη Λιθουανία, ο οποίος ανήκει σε έναν από τους γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εξετάζει τον εν λόγω λογαριασμό, προκειμένου να διαπιστώσει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και εάν έχει χρησιμοποιηθεί για οικονομικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το MEGA, ο λογαριασμός εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τα οικονομικά των κατηγορούμενων γιατρών και φαίνεται να δημιουργήθηκε στις αρχές της περιόδου 2020-2021. Η αρχική ενημέρωση από τις λιθουανικές Αρχές δεν καταγράφει εισροές χρημάτων ή συγκεκριμένες συναλλαγές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για λογαριασμό που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Ωστόσο, η απουσία καταγεγραμμένης κίνησης στα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει οδηγήσει στην ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς οι ελληνικές Αρχές επιδιώκουν να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν πρόσθετα δεδομένα που δεν έχουν ακόμη περιέλθει σε γνώση τους.

Γιατί έχει σημασία η συγκεκριμένη τράπεζα

Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όχι μόνο στην ύπαρξη του λογαριασμού αλλά και στην επιλογή της τράπεζας. Όπως μεταδόθηκε, το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα έχει συνδεθεί διεθνώς με υποψίες για διακίνηση χρημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατία, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες ύποπτες δραστηριότητες.

Η αναφορά αυτή αφορά το ιστορικό υποψιών γύρω από την τράπεζα και δεν αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός του κατηγορουμένου χρησιμοποιήθηκε για παράνομη συναλλαγή.

Διαβάστε ακόμη

Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για το διαδίκτυο στους κάτω των 15: Οι κίνδυνοι, τα συμπτώματα απόσυρσης και η «ανακούφιση»

Συνεδριάζει πρώτη φορά η Επιτροπή για τα κέντρα αντιγήρανσης και μακροζωίας - Στη «φάκα» του MedWatch τέσσερις νέες ειδικότητες

Στημένα στο ελληνικό μπάσκετ: Ο Λιόλιος, οι συλλήψεις, τα 820.000 ευρώ και οι σφοδρές αντιδράσεις

Τζάμπα οι μπριζόλες στον Χαφτάρ, η δικαίωση του Αβραμόπουλου και το χρονόμετρο του Τσίπρα