Ελληνικά POS έφερναν χρήμα από Κίνα-Ποιοι εμπλέκονται στην κομπίνα

Ρεπορτάζ: Έφη Καραγιώργου - Πένυ Κούτρα

Ελεγχος made in China έφερε στο «φως» σκάνδαλο µε κύκλωµα που µεταπωλούσε ελληνικά ακίνητα σε Κινέζους αγοραστές µέσω συναλλαγών µε POS ελληνικής τράπεζας. «Εγκέφαλος» του όλου συστήµατος -τουλάχιστον εκ µέρους της ελληνικής πλευράς- εµφανίζεται να είναι γνωστός επιχειρηµατίας, συνιδρυτής, αντιπρόεδρος και µέτοχος εισηγµένης ελληνικής εταιρείας.

Πρόκειται για τον κ. Βαγγέλη Παπαευαγγέλου, όπως αναφέρουν καλά πληροφορηµένες τραπεζικές και χρηµατιστηριακές πηγές. Να σηµειωθεί ότι το «Εθνος» προσπάθησε να επικοινωνήσει µε τον επιχειρηµατία, χωρίς αυτό να καταστεί εφικτό.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο εν λόγω επιχειρηµατίας είχε συστήσει εταιρεία εκµετάλλευσης ακινήτων, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας είχε προσαρτήσει σειρά διαµερισµάτων και κατοικιών. Τα ακίνητα αυτά φέρεται να τα µεταπωλεί σε Κινέζους αγοραστές, εκµεταλλευόµενος αφενός το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και αφετέρου το νοµοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση της «χρυσής βίζας» σε αλλοδαπούς.

Μάλιστα τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι ο επιχειρηµατίας είχε προµηθευτεί 8 POS ελληνικής συστηµικής τράπεζας µέσω των οποίων δεχόταν την πληρωµή των τιµηµάτων για τα ακίνητα που πουλούσε. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι µέσω αυτής της µεθόδου πραγµατοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 160 «χρυσές βίζες».

Ωστόσο το ύψος του ποσού κινητοποίησε τις κινεζικές Αρχές, οι οποίες -σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες- άρχισαν να ελέγχουν την πιθανότητα παραβίασης των capital controls που ισχύουν στην Κίνα, παράνοµης εξαγωγής συναλλάγµατος, αλλά και πιθανές ενδείξεις ξεπλύµατος «µαύρου»  χρήµατος, και διαβίβασαν τον σχετικό φάκελο στην Ελλάδα και στη διοίκηση της ελληνικής τράπεζας. Τις επόµενες ώρες αναµένονται εξελίξεις σε δύο «µέτωπα».

Τόσο στο ΔΣ της εταιρείας της οποίας αντιπρόεδρος είναι ο επιχειρηµατίας, όσο και στη συστηµική τράπεζα. Εξελίξεις µε αποχωρήσεις. Το «Εθνος» επικοινώνησε τηλεφωνικά µε τον επικεφαλής της λιανικής τραπεζικής της εµπλεκόµενης τράπεζας και είχε την ακόλουθη συνοµιλία.

«Εθνος»: Το όνοµά σας εµπλέκεται σε σκάνδαλο µε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους µέσω POS.

Απ.: ∆εν µπορώ να απαντήσω.

«Εθνος»: Οι συναλλαγές γίνονταν στην Κίνα ή και στην Αθήνα;

Απ.: ∆εν µπορώ να απαντήσω. Υπάρχει το τραπεζικό απόρρητο.

Το σίγουρο είναι ότι στη συστηµική τράπεζα επικρατεί µεγάλη αναστάτωση. Και αναµένονται παραιτήσεις στελεχών. Η µία αποµάκρυνση αφορά το στέλεχος που κατέχει τη θέση γενικού διευθυντή της λιανικής τραπεζικής. Ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι  «εµπλεκόµενα» στην υπόθεση τουλάχιστον άλλα τρία άτοµα. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, στην τράπεζα ξεκινά εξονυχιστικός έλεγχος προκειµένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση, και να απαντηθούν όλα τα ερωτήµατα, όπως αν η εµπλοκή του επιχειρηµατία υφίσταται µόνο σε προσωπικό επίπεδο.

Με ποιον τρόπο οι Κινέζοι αποκτούσαν τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα; Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι αρχικά το κόλπο µε τα POS πήγε να στηθεί µέσω άλλης τράπεζας. Με τη διαφορά ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου «κτύπησαν» κόκκινο συναγερµό, όταν εντόπισαν ύποπτες συναλλαγές και έτσι η τράπεζα διέκοψε τη συνεργασία της µε τον επιχειρηµατία.

Παράλληλα η εισηγµένη εταιρεία αναµένεται σήµερα να προχωρήσει σε ανακοινώσεις, αλλά και στην αποµάκρυνση του επιχειρηµατία από τη θέση που κατέχει στο ∆Σ, προκειµένου η εταιρεία να διαχωρίσει τη θέση της από το πρόσωπο που ελέγχεται. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες,  πάντως, πέραν των ελέγχων των κινεζικών Αρχών ελέγχεται επίσης αν οι υπεραξίες που ενδεχοµένως προέκυψαν από τις µεταπωλήσεις ακινήτων της ελληνικής εταιρείας real estate παρέµειναν «διαφανείς», δηλαδή φορολογηµένες.

Σε κάθε περίπτωση, η προσωπική εταιρεία εκµετάλλευσης ακινήτων του επιχειρηµατία είχε το τελευταίο διάστηµα αγοράσει σειρά ακινήτων, κάποια εκ των οποίων εµβληµατικά και πολυτελή, καθώς και κάποια µέσω πλειστηριασµών ακινήτων που διενήργησαν ελληνικές τράπεζες.

Συγκεκριµένα, φέτος το καλοκαίρι απέκτησε αντί 4,7 εκατοµµυρίων ευρώ και ύστερα από «σκληρό παζάρι» τη βίλα του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού στη Φιλοθέη. Η αρχική τιµή για τη βίλα είχε οριστεί στα 6,5 εκατ. ευρώ. Επίσης τον περασµένο Σεπτέµβριο απέκτησε µέσα από ηλεκτρονικό πλειστηριασµό τα τέσσερα ακίνητα του Γιώργου Κούµπα στο Παλαιό Ψυχικό, στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου 62, αντί 2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα οικόπεδο περίπου 1.000 τ.µ. µε τέσσερις ηµιτελείς κατοικίες.Αµεσα εµπλεκόµενος -τουλάχιστον εκ µέρους της ελληνικής πλευράς- εµφανίζεται να είναι γνωστός επιχειρηµατίας, συνιδρυτής, αντιπρόεδρος και µέτοχος εισηγµένης ελληνικής εταιρεία