Έκθεση FinCen: Στην Deutsche Bank αντιστοιχεί το 60% του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος

Χιλιάδες σελίδες απόρρητων εγγράφων από το 1999 μέχρι το 2017, πέντε τραπεζικοί κολοσσοί και στο βάθος 2 τρισεκατομμύρια δολάρια μαύρου χρήματος…

🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋

400 δημοσιογράφοι. 16 μήνες δουλειάς. Χιλιάδες σελίδες απόρρητων εγγράφων από το 1999 μέχρι το 2017, πέντε τραπεζικοί κολοσσοί και στο βάθος 2 τρισεκατομμύρια δολάρια μαύρου χρήματος…

Δεν είναι σενάριο κατασκοπευτικής ταινίας αλλά η πραγματικότητα. Τα όσα αποκαλύπτονται στο πόρισμα που φέρει την έγκριση του αμερικανικού υπουργείο οικονομικών και συγκεκριμένα της ειδικής ομάδας δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπορεί για κάποιους λίγους να είναι γνωστά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως είναι «τρομακτικά».

Σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης FinCen ένα τεράστιο ποσό μετακινήθηκε μέσα σε 18 χρόνια αλλάζοντας χέρια και «λαδώνοντας» φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα σε ολόκληρο τον κόσμο με τον πλέον νόμιμο τρόπο… μέσα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου.

Στο επίκεντρο της «μόχλευσης» ο Γερμανικός τραπεζικός όμιλος της Deutsche Bank… Η έρευνα αναφέρει πως ούτε λίγο, ούτε πολύ το 60% του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος έχει γίνει από την συγκεκριμένη Τράπεζα…

Τα ερωτήματα χιλιάδες αλλά, κατά την γνώμη του γράφοντος, δύο είναι τα βασικότερα…

Πώς είναι δυνατό οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι του κόσμου να ισχυρίζονται πως έχουν συντάξει αναφορές για τις περισσότερες από τις ύποπτες συναλλαγές που περιλαμβάνει η έρευνα και στην συνέχεια να τις έχουν διεκπεραιώσει;
Πώς είναι δυνατό οι μεγαλύτερες και αυστηρότερες εποπτικές αρχές του πλανήτη να δέχονται αναφορές για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και να μην σταματούν την εκτέλεση των παράνομων συναλλαγών;

Η Τουρκία ξανά στο στόχαστρο

Το βιβλίο του Τζον Μπόλτον μας είχε αποκαλύψει το μέγεθος της τουρκικής εμπλοκής στο οβάλ γραφείο… Η έκθεση έρχεται πάντως να επιβεβαιώσει το πρώην «δεξί χέρι» του αμερικανού προέδρου. Η κρατική Τράπεζα Χάλκ Μπανκ, έσπαγε συστηματικά τις κυρώσεις του Ιράν δίνοντας στην Τεχεράνη χρυσό εκατομμυρίων με αντάλλαγμα φυσικό αέριο…

Ο Τούρκος πρόεδρος όταν τα πράγματα «έγιναν σκούρα» πριν από κάποιους μήνες, με την τουρκική οικονομία να βρίσκεται (όπως και σήμερα άλλωστε) στο χείλος του γκρεμού, σήκωσε το τηλέφωνο και ζήτησε (απαίτησε; ) από τον στενό του φίλο Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις… Η υπόθεση μπήκε στα αρχεία… ή μήπως όχι;

Διαβάστε ακόμη