Πολύ προσεκτικοί πρέπει να είναι οι συναλλασσόμενοι ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παρανόμου χρήματος, όπως συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές